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Detenido un macroestafador online tras una venta fraudulenta en Ceclavín

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Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al equipo de Patrimonio de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, han conseguido localizar y detener en Alhaurín de la Torre (Málaga) a uno de los mayores estafadores online, dedicado a realizar micro estafas y sobre el que había 77 reclamaciones judiciales. Según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil, con estas estafas, este individuo, de 47 años, habría conseguido acumular fraudes por valor de más de 35.000 euros, y tras su detención se decretó su ingreso en el centro penitenciario de esta localidad.

Ceclavín, el origen de la investigación

La operación comenzó en abril de 2018, a raíz de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Ceclavín (Cáceres), por una persona que había adquirido, a través de una conocida página de compra venta online, un loro africano conocido como loro yaco o loro gris, que no recibió ni el dinero que había entregado en concepto de reserva.

Tras este hecho, la Guardia Civil abrió una investigación, que se ha desarrollado durante más de un año, en la que pudo detectar otra serie de estafas que afectaban a numerosas personas en diferentes partes de España, todas ellas varios puntos en común.

Webs de falsas compras para estafar dinero

El modus operandi utilizado por el detenido consistía en utilizar páginas de internet dedicadas a la venta online, ofertando en ellas todo tipo de productos, a precios muy por debajo de su valor de mercado, captando así a compradores que le transferían pequeñas cantidades de dinero en concepto de reserva, para luego no enviarles el producto ni devolverles la fianza que habían entregado. 

Para cobrar las cantidades de dinero que le enviaban abría cuentas bancarias online, utilizando para ello las copias de los documentos de identidad que requería a los compradores, además de que utilizaba estos documentos para adquirir tarjetas de teléfonos móviles cuyos números utilizaba en sus operaciones fraudulentas.

De este modo, los propios compradores quienes, al final, aparecieran en la red como estafadores.

Un delincuente 'fantasma'

Con este procedimiento, el estafador llegó a utilizar, al menos, 17 cuentas bancarias de diferentes entidades así como casi medio centenar de números de teléfonos móviles, por lo que tenía 77 señalamientos de ingreso en prisión, detención o averiguación de domicilio y las personas afectadas se aproximan al centenar.

El detenido se movía en el anonimato, ya que le constaba domicilio alguno, aunque, tras un largo y complejo seguimiento operativo de varias semanas, la Guardia Civil consiguió detectar su presencia en localidades de la provincia de Málaga.

Fue detenido el pasado día 3 de julio mientras cenaba en un conocido restaurante de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, como supuesto autor de numerosos delitos de estafa, usurpación de identidad y falsificación.

Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Cáceres, han sido llevadas a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, continua abierta la operación y no se descarta que haya más detenciones.

TEXTO: EFE

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