Agentes de la Policía Nacional, adscritos a las comisarías provinciales de Badajoz y Vitoria, han detenido el pasado 21 de mayo a una mujer de 51 años por su presunta autoría de un delito de estafa mediante falsas inversiones y blanqueo de capitales.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Badajoz, donde relató cómo llegó a realizar varias transferencias bancarias, tanto a cuentas extranjeras como nacionales, por un valor total de 35.000 euros, con la promesa de obtener beneficios rápidos que nunca llegaron a materializarse.

El caso fue asumido por el grupo de delincuencia económica y tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, cuyos agentes analizaron la información aportada por la víctima para identificar el “modus operandi” empleado.

Un fraude internacional complejo

Las pesquisas permitieron determinar que se trataba de un fraude conocido como “falsas inversiones”, en el que la víctima, tras acceder a una supuesta plataforma de inversión con inteligencia artificial, realizó transferencias económicas con la expectativa de grandes beneficios. Sin embargo, el dinero nunca fue recuperado.

La investigación ha sido especialmente compleja debido a la implicación de varios países, entre ellos Reino Unido, Malta, Países Bajos, Lituania, Estados Unidos y España. Finalmente, los agentes lograron localizar en territorio nacional a una de las receptoras de los fondos, en concreto en la localidad de Vitoria.

Coordinación policial y detención

Tras reunir las pruebas, los investigadores remitieron el caso al Grupo I de la UDEV de la Comisaría Provincial de Vitoria, que procedió a la localización y detención de la sospechosa.

Una vez practicadas las diligencias policiales, se dio cuenta de las actuaciones a la autoridad judicial competente, que continuará con el procedimiento.