Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la imputación de una mujer y un hombre como presuntos responsables de la denominada “Estafa al Inversor”.
De los hechos se tuvo conocimiento a través de la denuncia realizada en la Comisaría Provincial de Badajoz en noviembre de 2024 por la propia víctima, un varón de 66 años.
En ella narraba como a través de publicidad en redes sociales contactó con una empresa de inversiones en “criptomonedas”, logrando estafarle un total de 20.000 euros.
Los investigadores llegaron a localizar a otras dos personas estafadas, una en Castellón con unos 50.000 euros y otra en Fuengirola (Málaga) con unos 400.000 euros estafados. Esta última llego a vender una vivienda para realizar su inversión.
Se han localizado dos empresas ficticias, y una tercera con registro mercantil en un paraíso fiscal de Reino Unido, a través de la cual se ha identificado a los dos presuntos responsables de este ilícito penal. Se trata de un varón de nacionalidad letona y una mujer de nacionalidad rumana.
A estas dos personas se les ha emitido una requisitoria policial y judicial, a nivel internacional, para su localización y posterior detención como presuntos responsables de un delito de estafa.
Modus operandi
La denominada “Estafa al Inversor” aprovecha el desconocimiento previo de los inversores en este tipo de operaciones, siendo informados a través de publicidad en redes sociales, por internet o telefónicamente de la facilidad de conseguir pingües beneficios con importantes inversiones previas.
Para ellos les facilitan imágenes “falsas” realizadas con inteligencia artificial (IA) de personalidades que supuestamente han llegado a invertir con ellos.
Confeccionan páginas con una apariencia real y similar a un banco, con claves personalizadas, donde se les informa de la cantidad de dinero que se incrementa sustancialmente a diario, motivo por el que las víctimas, que creen en todo momento que esas cantidades de dinero son suyas, se atreven a invertir más.
Una vez que la víctima desea recuperar el dinero que supuestamente ha ganado, los estafadores comienzan a exponer los problemas que conlleva recuperarlo, debido a que las empresas se encuentran en Reino Unido y tiene asociados unos gastos, solicitando nuevamente que ingresen más dinero en concepto de pago de impuestos.
Consejos
Desde Policía Nacional se remiten una serie de consejos que nos deben poner en alerta para evitar este tipo de estafas:
- Verificar las credenciales a través de internet, buscando los nombres de las empresas que facilitan.
- Buscar en plataformas oficiales, como Iberinform, registro mercantil u otras similares, a través de las cuales se puede solicitar información relacionada con la existencia de estas empresas, que suelen ser ficticias.
- Asesoramiento previo, obteniendo más información con personas formadas en este tipo de inversiones y sus posibles inconvenientes.
- Evitar en todo momento el denominado “FOMO” que por sus siglas en ingles se entiende como el “miedo a estar ausente”, relacionado con la ansiedad que podría generar el fenómeno a perderse una oportunidad, especialmente del tipo de actividades que nos llega desde redes sociales, como sería el caso en adquisición de grandes beneficios.
