La Guardia Civil investiga una compleja estafa tecnológica que permitió defraudar 77.400 euros a un vecino de la localidad pacense de Berlanga. La actuación, denominada operación "Boticam", se ha saldado con la investigación de ocho personas presuntamente implicadas en un entramado que actuaba bajo la apariencia de una plataforma financiera en internet. Según ha informado la Guardia Civil, los responsables de la trama operaban de forma concertada y con características propias de un grupo delictivo especializado en fraudes telemáticos y financieros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, que había contactado con una supuesta entidad de préstamos online para solicitar financiación. Aprovechándose de esta circunstancia, los estafadores lograron convencerle para realizar varios pagos en concepto de gastos de gestión y tramitación del supuesto crédito, provocándole inicialmente unas pérdidas de 19.881 euros.

Acceso a las claves y simulación de ingresos

Posteriormente, los delincuentes consiguieron que el afectado les facilitara las claves de acceso de su banca electrónica. Una vez obtuvieron el control de la cuenta, revocaron de forma fraudulenta un recibo legítimo emitido por la víctima por valor de 80.000 euros destinado a una empresa proveedora.

Según explica la Guardia Civil, los autores hicieron creer al perjudicado que ese dinero recuperado en su cuenta correspondía en realidad al préstamo que supuestamente le habían concedido. Mediante técnicas de ingeniería social, lograron convencerle para que devolviera 50.000 euros, haciéndole pensar que se trataba del reintegro del importe sobrante del crédito solicitado.

La estafa continuó días después mediante una nueva maniobra. Los delincuentes contactaron nuevamente con la víctima utilizando la técnica conocida como "spoofing", con la que suplantaron la identidad de su entidad bancaria. De este modo consiguieron obtener códigos de seguridad que les permitieron efectuar otra transferencia fraudulenta.

Venta de material informático

La Guardia Civil ha determinado que el dinero sustraído era empleado en la compra de material informático, que posteriormente era vendido a terceros para dificultar el rastreo de los fondos obtenidos ilícitamente. Durante la investigación, que se ha prolongado durante cuatro años, los agentes han conseguido recuperar parte del material adquirido con el dinero estafado y bloquear una transferencia de 1.432 euros antes de que llegara a completarse.

Las pesquisas han permitido identificar e investigar a ocho personas, residentes en Palma de Mallorca, Barcelona, Jaén, Gijón y Badajoz, como presuntos responsables de los delitos.

Las diligencias instruidas por los supuestos delitos de estafa y pertenencia a grupo delictivo han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena, mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta la implicación de otros coautores.

Consejos

Ante este tipo de fraudes, los agentes recuerdan que ninguna entidad legítima de préstamos ni su propio banco le solicitará jamás las claves secretas de la banca electrónica o los códigos SMS de verificación.

Además, es fundamental desconfiar de créditos fáciles y prestar especial atención a financieras online que prometen concesiones sin avales y exigen adelantos económicos para liberar el dinero.