El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha abierto una nueva investigación dentro del ‘caso Plus Ultra’ contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con varias joyas intervenidas en el registro de su despacho. Según el auto, recogido por Europa Press, el valor preliminar de estas piezas asciende a 1,3 millones de euros, y su origen “no está justificado”.

El magistrado ha comunicado a Zapatero su condición de investigado en esta pieza separada y ha indicado que deberá responder por estos hechos en las declaraciones previstas los días 17 y 18 de junio, en las que también será interrogado por su presunto papel en una trama de tráfico de influencias vinculada al mismo caso.

Calama acordó la tasación de las joyas, encargada a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español, con el objetivo de “determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición”. Tras recibir el informe preliminar, el juez considera que la posesión de bienes de lujo de elevado valor junto a la falta de trazabilidad fiscal constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante”.

Posible fraude fiscal y contrabando

El magistrado ha explicado que la adquisición de joyas de este valor “genera necesariamente obligaciones fiscales”, ya sea por IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o IRPF, en función de cada caso. En este sentido, ha señalado que la ausencia de acreditación podría permitir a la Agencia Tributaria imputar una ganancia patrimonial no justificada, con un tipo marginal cercano al 46 %.

Además, ha advertido de la “inexistencia” de documentación que acredite el pago de estos tributos, lo que apunta a un posible fraude superior al umbral penal de 120.000 euros. En cuanto al delito de contrabando, el juez sospecha que tampoco consta el abono de aranceles o impuestos asociados a la importación de las piezas, lo que podría indicar que fueron introducidas en territorio europeo eludiendo los controles aduaneros.

Registro y origen de las piezas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el despacho de Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, el pasado 18 de mayo. Durante la operación, los agentes intervinieron collares, pulseras, pendientes, anillos, brazaletes y relojes de distintas marcas, así como una bolsa con la inscripción ‘Presidencia del Gobierno’ que contenía diversas piezas adicionales.

Según el atestado policial, la secretaria del expresidente, presente durante el registro, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, y a “regalos de viajes”. No obstante, el juez considera que existen “elementos suficientes” para investigar de forma independiente este hallazgo, al estimar que presenta “naturaleza, estructura y posibles responsables distintos” de los hechos principales del caso.